Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Poreskom policijom, Odsek Užice i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su 20 osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo pranje novca, dok će protiv još dve biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za isto krivično delo.
Uhapšeni su I. C. (1978) iz Užica, odgovorno lice PD „CFK Group“ DOO Užice koji se sumnjiči i za nedozvoljenu trgovinu i poresku utaju, B. D. (1957) iz Beograda, odgovorno lice PD „DST Tehnos“ DOO Beograd, PD „Ti-Rex“ DOO, Beograd i PD „DI Capo“ DOO, Beograd , D. A. (1967) iz Novog Sada, odgovorno lice PD „GOX Trans“ DOO Novi Sad, S. N. (1986) iz Novog Sada, odgovorno lice PD „GOX Trans“ DOO Novi Sad, osumnjičeni i za poresku utaju u pomaganju, Z. D. (1984) i P. J. (1969), S. M. (1981), S. D. (1994) , T. J. (1975) iz Novog Sada, A. R. (1971), A. Ć. (1976), D. P. (1973), T. R. (1975), I. Ć. (1977) i I. L. (1985) iz Užica, G. J. (1973), N. J. (1948), Z. D. J. (1984), T. J. (1972) i Ž. L. (1986) iz Bačkog Jarka.
Sumnja se da je I. C. koji nije imao ovlašćenje za trgovinu, kao fizičko lice od nepoznatih osoba nabavio konditorske, kozmetičke i proizvode kućne hemije radi prodaje i to bez faktura i isprava o poreklu. Zatim je, kako se sumnja, kao odgovorno lice pribavljao poslovnu dokumentaciju sa neistinitom sadržinom od D. A., S. N. i B. D. u kojoj je lažno prikazano da su privredna društva u kojima su oni odgovorna lica, isporučila robu privrednom društvu ,,CFK“ DOO Užice, i na osnovu koje je robu prodavao različitim kupcima. Na ovaj način je, kako se sumnja, ubacivao nelegalno stečenu imovinu u legalne tokove i vršio njenu konverziju za novac.
I. C. je tim novcem plaćao privrednim subjektima, a oni su dalje novac prebacivali na poslovni račun STR „ONLY Original“ Zvečan, koji je odgovorno lice ovog preduzeća uplaćivao na račune 20 fizičkih lica.
Osumnjičena fizička lica su novac, znajući da proističe iz krivičnog dela, podizala u gotovom novcu i predavala ga I. C. na ruke u ukupnom iznosu od 56.093.160 dinara.
Takođe, sumnja se da je tokom 2017. godine I. C. kao odgovorno lice, uz pomoć odgovornih lica PD „DST Tehnos“ DOO, Beograd, PD „Ti-Rex“ DOO, Beograd, PD „DI Capo“ DOO, Beograd i PD „GOX Trans“ DOO Novi Sad, na osnovu lažnih računa ovih privrednih društava, neosnovano iskoristio prethodni PDV od 15.444.241 dinara i neosnovano uvećao troškove PD „CFK Group“ DOO Užice i tako umanjio porez na dobit za oko 11.790.300 dinara, što ukupno iznosi 27.234.541 dinara, za koliko je oštećen budžet Republike Srbije.
Protiv I. C. je podneta krivična prijava i za poresku utaju, a protiv četrdesetdvogodišnjeg muškarca iz Novog Sada krivična prijava zbog poreske utaje u pomaganju. Sumnja se da je I. C. tokom ove godine u svojstvu odgovornog lica u „CFK Group“ DOO Užice na osnovu lažnih faktura „BOBAN CALL CENTAR“ DOO Novi Sad za navodne građevinske radove koje mu je ispred ovog dobavljača ispostavio četrdesetdvogodišnji osumnjičeni, u ukupnom iznosu od 23.418.976 dinara, neosnovano iskoristio prethodni PDV u ukupnom iznosu od 3.903.170 dinara.
Takođe, sumnja se da je I. C. neposredno pred prodaju „CFK Group“ DOO Užice, za sebe prisvojio imovinu privrednog društva u ukupnoj vrednosti od 21.086.496 dinara i da je izbegao plaćanje poreza na prihode od kapitala u iznosu od 4.064.382 dinara, pravdajući ovo prisvajanje imovine lažnom dokumentacijom. Na ovaj način oštećen je budžet Republike Srbije za 7.967.553 dinara.
Osam osumnjičenih je zadržano do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni privedeni tužilaštvu.
